转账多少会怀疑洗钱

根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账 5 万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。 根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账 5 万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。通过监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常...